会社名

三井住友カード株式会社

会社概要

三井住友フィナンシャルグループの戦略的事業会社として、高いブランド力と総合的なカード事業の展開力を活かし、幅広いニーズに合った決済・ファイナンスサービスを提供しています。
消費の多様化や企業のDX化によって、キャッシュレス決済は年々普及しています。
しかし、日本の個人消費市場でのキャッシュレス比率は、実は約4割。
まだまだ、未開拓の市場があるマーケットです。
キャッシュレスのパイオニアとして業界を牽引してきた三井住友カードは今後も
ブランドメッセージである「Have a good Cashless.」の思いをもとに、
決済ノウハウやキャッシュレスデータを活用して未開拓市場に挑戦しています。
■事業内容：クレジットカード業務、デビットカード・プリペイドカード・その他決済業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務

ポジション

マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当

仕事内容

概要
コンプライアンス統括部/AML企画室に所属し、マネー・ローンダリング対策に関する社内の態勢整備や、特定取引に関する調査・企画を担当していただきます。
総合的な決済サービスを広く提供している三井住友カードでは、多数のお客様に対する法令遵守およびリスク管理、マネー・ローンダリング対策等に必要な業務を遂行する必要があります。リスク管理業務の高度化・合理化を推進していくことがミッションです。
配属部署
【配属部署】
コンプライアンス統括部AML企画室はAML／CFTや金融犯罪対策に関する企画及び実務を担当しています。
マネー・ローンダリング対策に関係する法律やルールについて高い専門性を持ったメンバーが所属しています。

■体制について
２つのグループで構成される25名程の組織（内、CAMS有資格者9名（2025年4月時点））

・AML企画グループ
・特定取引管理グループ

仕事内容
【職務詳細】
・法令および関連ガイドラインに対応する社内態勢の整備
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施

【募集背景】
マネー・ローンダリング対策にはリスクベース・アプローチが必要であり、多角的かつ新しい目線でリスクをとらえる必要があります。様々な事業で培われた経験を活かしていただけるメンバーを歓迎します。

（雇入れ直後）　以下に該当する会社の定める業務
クレジットカード業務、デビットカード・プリペイドカード・その他決済業務、
ローン業務、保証業務、信販業務、トランザクション業務、その他付随業務
（変更の範囲）　変更なし　※就業規則　第４４条に基づき出向を命じることがある

求める経験・スキル

【必須条件】
・マネー・ローンダリング対策、金融犯罪対策の実務経験

【歓迎条件】
・CAMSなどのACAMSアソシエイトレベル、スペシャリストレベルの資格
・ビジネスで英語を使った経験（メール返信/プレゼン/意見交換など）
・エクセルマクロ/SAS/RPAの使用経験